为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2021年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员”严格遵守。

　　二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、通州一件代发礼品库存管理确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

　　1、 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账“户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印”件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　2、 法人股东由法定代表：人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账”户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。

　　四、出席”大会的：股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，嘉定靠谱小礼品代发保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。

　　五、礼品代发股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票：上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

　　六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、礼品代发真实物流多填、字迹无法辨认、没有股东名称、真实包裹礼品代发常见问题没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

　　七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。嘉定靠谱小礼品代发在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

　　八、本次大会表决票清点工作由四人参，加，由出席会议的股东推选两名股东代，表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会”主持人。

　　十一、 本次股东大会登记方、法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022年 3月 29日披露于上海证券交易所网站的《上海克来机电自动化工程股份有限公。司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　1、股权登；记日。下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；

　　（四） 记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计） （五） 宣读投票结果和决议；

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下”简称“管理办法”）等有，关法律、法规和规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》！及其摘要。

　　（）：及指定媒体的《上海克来机：电自动化工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-005）。

　　为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励”与约？束机制，完善公司法人治、理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　（）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票。红利、股票拆细或缩股、配股及派息等事宜时，按照公司 2022年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本。公积转、增股本、派送股票红。利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2022年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票回购数量和回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性：股票授予协议书》等；

　　（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、开立限制性股票专用账户、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　（7）授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，礼品代发真实物流对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

　　（8）授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授”予、激励对象未认购的限制性股；票直接调减、调整至预留或在激励对象之间进行调整和分配； （9）授权董事会对公司 2022年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2022年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。通州一件代发礼品库存管理但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

　　2、授权；董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　3、提请公司股东大会授权董事会，就公司 2022年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等、手续；签署、执行、修改、完成”向有关！政府、机构、组织、个人“提交：的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登。记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　4、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等”中介机构。

　　上述授权、事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。京东补单线下沈阳京东补**台

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