称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，礼品代发促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，全国礼品代发总站根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规，制订《福建天马科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“规则”）。

　　下简称“《公司章程》”）的附件。公司召开董事会除应遵守本规则的规定：外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　围内对所属子公司的重大问题提出质询，受质询的有关负责；人应按董事会的决定在会议期间或会后作出答复。

　　除董事会法定职权（法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，的职权）、需提请股东大会决定的事项之外，根据有关规”定和公司经营决策的实际需要，董事会将其余职权授予董事长、总裁行使，授权董事长决策的事项应当通过董事长专题会集体研究讨论后决定，授权总裁决策的事项应当通过总裁办公会议集体研究讨论后决定。授权具？体事宜可由公司另行制定制度予以规定，互联云仓拍a发b礼品代发授权内容应明确、具体。

　　对子公；司投资“等）、租入：或者，租出资产、委托”或者受托管？理资产和业务、受赠资产、义乌干货！分享礼品代发系统债权、债务重组、签订许可使、用协议、转让或者受让研究与开发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）等交易事项（受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），达到下列标、准之一的，应当提交董事会审议：

　　事会审议的情。形另有规定的，以《股票上市规则》或其他法律法规及规范性文件的规定为准。总裁办公会议通过决议要求将有关事项或议案提交董事会审议时，董事会应当对该议案或事项进行审议。

　　人行使的职权外，董事长可将其部分职权授权；给副董事长或其他董事行使；董事长也可将董事会授权的部分职权转授权给副董事长或其他董事行使。

　　董事长履行职“务。副董事长不能履行职务或者不履。行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　司最近经审计净资产的5%的关联交易，应当由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事，在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

　　员会、薪酬、与考核委员会；等相关专；门委员会。专门委员会对董事会负责，成员、全部由董事组！成，审计委员、会、提名委员“会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，昌江县微信礼品代发审计委员会的召集人为会计专业人士。

　　配合独立董事履行职责。公司应及时向独？立董事提：供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

　　议议案。如董事长未将提案人提交的议案列入董事会，审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事过半数通过“的方式决定是否列入审议议案。

　　元”或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）议案，应经全体独立董事1/2以上同意后方可提交董事会审议，同时应详细说明关联

　　企业或关联人士的基本情况、与公司的关”联关系、交易性质、交易方式、有关协，议、的主要内容、交易价格或定价方式、对公司是否有利。

　　款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的，用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司；财务结，构的影响等。

　　事长、总裁根据提名与薪酬委员会的审议结果分别按照其权限向董事会提出。其中董事和高级管理人员的任免应由独立董事向董事会发？表独立意见。

　　会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等形式召开，以该等形式召开的临时会议连续不得超过两次。

　　职务或者不？履行职务的，由副；董事长代为履行，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　送达、微信、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行、确认并做相；应记录。

　　达回执上签名（或盖章），被送达人签；收日期为送达日；期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第5日为送达日期；以微信方式送出的，以

　　开的临时董事会外，公司召开“董事会？会议，董事会应按本节规定的时间事先通知所有董事和监事，董事会会议文件应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。

　　资料，包括会议？议题的，相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展；的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不

　　变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议“提案：的，应当在原定会议召开日之前3日发出书面变更通？知，说明情况和新提案

　　议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会！议。列席会议人员有权就相关议案发表意见，但没有投票表决权。

　　明受托出席、的情况。代为出席会议的董事应当在授权范围内行”使董事的权利。董事未出席某次董事会会议亦未委托代表出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。

　　事充分表达意见的前提、下，经召”集人（主持人）、提议人。同意，也可以通过视频、电话、微信“或者电”子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

　　表意见的董事、规定期限内实际收。到微信或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董

　　？布会议议题，并根据会议议程主持议事。会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。全国礼品代发总站董事长或会议主持人有权决定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。董事长或会议主持人应当认真主持会议，应当提请出席董事会会议的董事对各，项提案发表明确的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策“的科学性。

　　其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非董事成员不介入董事议事，不得影响会议进程，不得参与会议表决和决议。

　　期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，编制可行性研究报告或方案，由总裁报董事会审议。公司董事会、认为有必要时，可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目！进行评估和咨询，并根据公司的发展战略对产业结构调整的要求予以审议批准；

　　全体董事过半数通过方可形成董事会决议；属于股东大会审批权限范围内的，以董事会名，义提交股东大：会审议；

　　裁、财务总监等公司高级管理人员由公司总裁提名，由公司董事会决定聘任或解聘，任免需经全体董事1/2上通过。

　　务中心按有关规定程序上报并在年度董事会议上提出，董事会根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审定，然后提交股东大会审议批准。一经审批后，在年度信？贷额度内由公司董事会、总裁办公会”议、公司财务中心按有关规定程序实施。

　　前，应当经过认真审议讨论，董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

　　员、各专门”委员会、会计师事！务所。和律师事。务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

　　向中选择其一，未做选择或！者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重”新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离，开会场不回而未做选择的，视为弃权。

　　可”以用微信或电子邮，件方式、电话会”议形式进行，由参会董事以签字或公司认可的电子签名方式作出决议。

　　决，不得”以任何理由搁置或不予。表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

　　存在分歧意、见，则在董事单独就该问题或该部分内容的修改以举手表决方式经全体董事过半数通过的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修！改。淘宝放单主持怎么做如何找商家董事会应对按照表决意见即席修改后的议案再行表决。

　　工作人员负责分发给出席会议的董事。与会董事表决完成后，证券事务代表和证券部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独”立董事或者其他董事的监督下进行统计。

　　系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3人的，不得对有关提；案进行。表

　　可以对所投票数进行清点；如果会议主；持人未进行点票，出席会议的董事对会议主持人宣布的决议结果有异议的，可以在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人应当及时验票。

　　股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，昌江县微信礼品代发会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增、股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做！出决议。

　　不明确、不具体，或者因会议材料不充分，等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

　　和人员）可就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违决议的事！项时，除可要求和督促总裁立即予以纠正外，还可进一步提议召开董事会临时会议讨论给予相应处罚。

　　人员对会议召开情！况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就“会议所形成的决议制作单独的决议记录。

　　董事对会议记录、会议纪要和决议记录进行签。字确认。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事对会议记录、纪要或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

　　议记录，董事会秘书应负责在会议结束后一？日内整理完毕，并将会议记录以专人送达、邮政特快专递等方式依次送达”每位董事。每位董事应在收到会议记录后一日内在会议记录上签字并立即以专人送达或

　　通知的情形下即以电话会议形式召开的临时董事会，董事会秘书应严格做、好会议。记录和录音，并详细注明会议的召开方式、董事发言或发表意见情况及表决情况，还应按前条规定；送交董事签字。

　　公司遭受损；失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代，表、也未在董事会召；开之时或者之前对所议事项提、供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。

　　董事会决议和会议纪要及相关附件报送上海证券交易所备案，在指定媒体进行公告。上海证券交易所要求公司提供董事会会议资料的，由董事会秘书！按其要求在限定时间内提供。

　　市规则。》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

　　签到簿、董事代为出席的授！权；委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的！会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为10年。

　　第七十九条 本规则与《公！司法》、《证券法》、义乌干货分享礼品代发系统《股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》相悖时，应按以上、法律、法规、《公：司章程》等有关规定执行，并应及时对”本规则进行修订。未尽事宜，按照中国的有关，法律、法规及《公司章程》执行。淘“宝运营补单什么意思淘宝补单要求